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丹化科技:七届十二次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

科学技术与科学技术:十二届董事会七届大会公报

    保护密码:600844   900921 保护缩写词:科学技术与科学技术 丹科 B 股   编号:临 2015-009

物质的化学组成工程科学技术存货的存货的稍许地公司

十二届董事会七届大会公报

董事会和公司囫囵董事抵押品、给错误的劝告性国民的或顺利地留下

漏,情节的真相、个人和协同责怪的真实和完整性。

公司第七届董事会第十二次大会通告于 2015 年 2 月 22 日以打电话及电子邮件

方法收回,大会于 2015 年 3 月 4 日午后在江苏丹阳的刑柱分店大会室聚集,

大会应由9位董事列席。,9位董事现实列席人数,大会由公猪肉主席张华龙绅士掌管。。

大会本着C的厕足其间规则聚集。。大会被深思经过。

列举如下向某人点头或摇头示意

一、2014年度公司年度公报及总结。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

二、2014年度董事会加工语句。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

三、公司决算表2014份。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

四、2014年度处决经理任务汇报。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

五、2014年度胸怀把持加工语句。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

六、2014年度《孤独董事宣言》泄漏。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

七、 公司 2014 年度赢利分派和资产公积金转家畜扩大某人的权力预案。

Chung Hing华会计事务所审计(特别普通使无空闲),公司兼并日记于2014获益。

归属于总公司的净赚1, 万元,年根儿赢利的累计分派是-78。, 万

元。2014 年根儿总公司日记未分派赢利为-55, 万元。根底公司条例和大众

公司条例的厕足其间规则,2014年度公司无赢利分派,无资产公积金转变

1

家畜扩大某人的权力。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

八、公司及刑柱分店专心致志信誉证的向某人点头或摇头示意。

事情开展必要,一致以为,公司和刑柱合股期望为T。

岸使就职信誉限量不超过10亿元,数额的无效期是在采取本判决以后。

12个月内,相信董事会主席签字了厕足其间条目。。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

九、 在附近的 2015 年度公司刑柱分店日常相干市的向某人点头或摇头示意。

估计 2015 年公司刑柱分店与相干方的日常相干市的基本养护列举如下:

(单位:10000元)

估计

市彼               相干相干       市典型     相干市情节

产生额

接待工役制借用人300的工钱

江苏按铃稍许地责怪公司

刑柱合股       接待服务业紧张的计量仪朝上举的与检修500

公司

用水电雾200买卖水电雾

江苏物质的化学组成工程备相当多的囫囵合股

接待服务业技术服务业费400

诚成科学技术存货的稍许地公司

Danyang Jin Dan紧张的朝上举的有刑柱合股

接待服务业紧张的计量仪朝上举的与检修500

存货的稍许地公司分店

创作售25,000

江苏稍许地刑柱合股的把持

水的净化厂物质的化学组成毒品

司                     股分店       买卖商品                            1,200

代劳供给与水质保养

丹阳慧丰进出口贸易有   刑柱合股的全   买卖商品     引起用备相当多的买卖       1,500

存货的稍许地公司分店       售商品     售创作                300

Zhan横扫千军物质的化学组成工程刑柱合股的把持

创作售1,000

存货的存货的稍许地公司

想出                                                          30,900

物价基本的是:买卖类的可比较的文章不克。,非可比较的文章将是真实的

行公允价,在订约拟定议定书后,售机关将处决同样的人的售。。

相干导演张华龙、王斌、李国芳、程国俊幸免在法案上开票。。

孤独董事事前复核及孤独建议:在附近的公司刑柱分店 2015 年度估计的日常

相干市,朕审察了经管层先前做的相干传达。。朕以为,在附近的这件事情的董事会

由舆论决议顺序适合公司的法度条例。、《公司条例》和《上市实用分类》

2

关规则的请;2015 年估计日常相干市是公司刑柱分店日常引起经营中必

所需事情,将依照平衡法的的时价,不掌握物公司的孤独性,对公司和中小中队无伤害

合股津贴,容许做董事会深思。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

十、 在附近的吸引住 2015 年度财务泄漏审计单位并惩罚 2014 年度审计费的

向某人点头或摇头示意

董事会审计协商会议的提案,董事会拟持续来访使再见效华会计事务所(特别普

通使无空闲)为公司 2015 年度财务泄漏审计单位,并请合股大会相信董事会董事会

现实事情养护,参照相干规则和专业决议审计免费。公司向审计单位散布奇纳河

会计事务所(特别普通使无空闲)惩罚 2014 逐年度公报审计费 50 万元,前妻或前夫

现实惩罚盘缠。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

十一、     在附近的吸引住 2015 年度内控泄漏审计单位并惩罚 2014 年度审计费

运用票据

董事会审计协商会议的提案,董事会拟持续来访使再见效华会计事务所(特别普

同性使无空闲是公司胸怀把持检验的旁听生。。公司到审计单位

华会计事务所(特别普通使无空闲)惩罚 2014 年内控审计费 20 万元。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

孤独董事对公司吸引住的孤独建议

Chung Hing华会计事务所(特别普通使无空闲中队)有保护。、将来的事情审计资历,

多家股上市的公司和广泛的国有中队的审计单位。,缓和公司决算表和胸怀把持日记

任务的必要。表现容许组成孤独董事。

十二、公司2014年度胸怀把持评价泄漏。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

3

十三个、使用自有资产买卖岸理财创作的向某人点头或摇头示意。

变高资产运用实力,公司和刑柱合股可以运用自有资产买卖

这种掌握财政创作,在抵押品校长停止工作的事先准备下,董事会大会后的年纪,

公司买卖的掌握财政创作总和及其津贴

产 30%,详细就,公司及其分店的经管将是要紧的。。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

十四的记号、在附近的组成程国俊绅士使忙碌写字台长的向某人点头或摇头示意。

公司副总统兼董事会写字台沈雅芸举止文雅且有教养的女子因任务更动报账,向董事会退职

董事会写字台的承包,董事会对沈雅芸举止文雅且有教养的女子在供职持续用心履行的任务表现感

谢。

程国俊绅士,董事会董事兼副总统。在程国俊

张绅士获益了董事会的资历证明。,在上海保护市所供职

合格后无异议,董事会将正式组成它为公猪肉的写字台。。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

十五个人组成的橄榄球队、在附近的向福台北市立建国高级中学科资产经管公司吐艳产权街市的商讨

通辽黄金物质的化学组成工程存货的存货的稍许地公司股权市的向某人点头或摇头示意。

思索到该公司有意收买通辽煤业按铃L

金煤物质的化学组成工程存货的存货的稍许地公司(以下缩写词)、上海榆庐使就职商议

心脏持相当多的通辽黄金煤炭存货的(以下缩写词:流通使无空闲)、上海金

煤物质的化学组成工程新技术存货的存货的稍许地公司(以下缩写词金),

董事会容许公司不应高于收买。、银抵押品金使就职、黄金煤炭新技术不得不Liao、Jin Dy煤炭存货的

吐艳产权市街市正中鹄的马上价钱与必须先具备的

煤物质的化学组成工程存货的存货的稍许地公司(124),135,人民币注册资产),并相信经管人员处置

详细相干事项。

此相信无效期为12个月。,从董事会判决的日期起。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

4

十六、在附近的公司非关于发行股必须先具备的的向某人点头或摇头示意

根底公司条例、《保护法》、《股上市的公司保护发行经管手段》、非股上市的公司

厕足其间法度,如研制岸的手段细则、正常化用锉锉的规则和规则,支持股上市的公司

非关于发行思索到反对股的必须先具备的,董事会经过ITSEL审察公司的现实养护。,闪现公司

注意现行厕足其间N的法度法规的规则,非关于发行股的实在

件。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

十七、在附近的公司非关于发行股的向某人点头或摇头示意

这项法案触及相干市。,相干导演张华龙、王斌、李国芳、程国俊幸免开票。

1、股发行的典型和面值

这次发行的股典型是奇纳河上市的人民币权益股。,每股面值为人民币

元。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

2、发行反对

这次非关于发行股的发行反对为包孕刑柱合股江苏按铃稍许地责怪公司公

公司(以下缩写词丹华按铃)不超过10家。内脏:丹华按铃

现钞25,一千万元捐赠非关于发行股,丹丹按铃缺勤厕足其间这个成绩的物价

查询褶皱,但是,调查胜利被接待并订阅。

他的详细使就职者包孕保护使就职基金经管公司、保护公司、信

托使就职公司、财务公司、安全机构使就职者、合格境外机构使就职者、国际安心社团

使就职者、不超过9人的思索到使就职者,包孕自然人。保护投

资基金经管公司以其经管的 2 只以上所述基金捐赠的,被处理分派反对;信托业务会计

作为本题反对,只捐赠自有资产。

要不是按铃基本事实的发行外,朕还将获益奇纳河保护。

会赞同后,按标的标引用,需价方法决议。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

3、散布模仿与时期

发行股是经过非思索到发行思索到发行方法发行的。,奇纳河证监会赞成后6

一月内的可选成绩。

5

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

4、物价与物价基本的

该公司非关于发行的物价日期为第十二ME。

公报日,就是,2015年3月5日。发行价钱不在表面之下物价基线前20天。

价的90%(物价基线新来20个市日股市平均价格=物价基线新来20个市日股

在市新来20个市日的总市量,这不在表面之下人民币/股。。若

圆鼓鼓像瓜似的东西产生在基线价钱日和发行日私下。、分红股、资产公积金转家畜扩大某人的权力等除

权、利钱分配金,这个成绩的价钱将相符合地装饰。。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

5、分派量

非关于发行的量子是3个。,700~27,300万股。假定公司的股是以价钱为根底的

股息在发行日至发行日私下的分派、分红股、资产公积转家畜扩大某人的权力等除权、利钱分配金,本

次分派量将举行相符合装饰。终极的分派量由公司合股大会相信董事会根底发

共同的的现实养护,与保举机构(主承销品商)协商。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

6、限售期

本按铃捐赠的非关于发行股将不获让。

让;经过询价方法终极决议的发行反对捐赠的这次非关于发行存货的自发行完毕之

日起 12个月内不得让。售完毕后,根底奇纳河保护监视经管协商会议的厕足其间规则

处决。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

7、上市得第二名

非关于发即将在上海保护市所上市。。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

8、非关于发行前未分派赢利的整理

非关于发行股后,公司的未分派赢利将由新旧公司分享。。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

9、股发行非关于发行的寿命

这次非关于发行股判决自合股大会深思经过之日起 12个月内无效。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

6

10、募集资产使变换

募集资产不超过187。,万元,扣除的量发行本钱后

基金将用于以下文章

期望筹资基金



文章专门名称                      全部含义         入伙全部含义



(10000元)(一万元)

1    甘醇扩能技术改造文章                               55,    55,

2买卖黄金煤炭刑柱及不得不通辽黄金煤炭的安心3名合股,    74,

3    恢复原来信仰的人专款及重新装满流动资产                           58,    58,

4                           想出                      187,   187,

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

十八、在附近的公司非关于发行改编的计划(修正案)

这项法案触及相干市。,相干导演张华龙、王斌、李国芳、程国俊幸免开票。

公司2015次非关于发行改编仔细汇报(严厉批评)。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

十九岁、 在附近的公司 2015 年度非关于发行股募集资产运用现实性分

一份泄漏的剖析(严厉批评)

详见《公司 2015 年度非关于发行股募集资产运用现实性剖析泄漏(修

订)》。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

二十、 在附近的公司与江苏按铃稍许地责怪公司公司签字附见效必须先具备的的

非公募股捐赠拟定议定书的手段

这项法案触及相干市。,相干导演张华龙、王斌、李国芳、程国俊幸免开票。

开票胜利:容许5票,支持0票,弃权0票。

二十一、在附近的公司和黄金煤炭刑柱按铃存货的稍许地公司等公司

7

股权让拟定议定书

这项法案触及相干市。,王斌副船驶往漂白剂开票。

开票胜利:容许8票,支持0票,弃权0票。

二十二、合股会被相信相信董事会。

股相干票据

确保非国有理财成绩的顺利举行,根底公司条例《保护法》

安心法度、法规和公司的厕足其间规则,请董事会相信董事会,在股

东大会深思经过的表达和基本的下,从有效公司赢利最大值化的基本的动身,全权大使办

非关于发行股的全体发行,包孕但不限于:

1、根底法度、正常化用锉锉的规则和规则及合股大会判决,规划和手段

非关于发行股的详细改编,包孕但不限于成绩的时期、发行起止日期、发行

价钱、分派量、发行反对的决议、发行方法、捐赠手段、捐赠鱼鳞和分派

安心与物价厕足其间的成绩

2、注意厕足其间法度法规、对保护接管机构或国民请的装饰

次发行体系(但相干法度法规及公司条例规则不得由合股大会相信董事会方针决策的

非正则养护),根底厕足其间机关复核详细文章、街市必须先具备的杂耍、筹资文章

施必须先具备的杂耍、董事会的视野和管理中规则的安心代理人

在票前装饰基金使就职文章

3、决议并所请求的事物厕足其间非关于发行的居间的,包孕但不限于发起人

构造(主承销品商)、黑色豪门企业、资产评价机构、会计事务所等。,居间的

签字与非关于发行厕足其间的掌握拟定议定书和用锉锉。

4、代表本公司,掌握与此非关于求婚厕足其间的协商,使成为、修正、重新装满、

签字、交付、呈报、与非国有理财厕足其间的掌握拟定议定书和用锉锉的处决,包孕但

不限于批准和承销品拟定议定书、有必须先具备的的存货的捐赠拟定议定书、股让拟定议定书及其后续阶段

使就职文章运作褶皱正中鹄的首要和约

5、管理厕足其间这次非关于发行股的申报事项,根底保护接管机关的请

作、修正、做非关于发行股的申报材料,恢复保护接管机关及相干内阁

机关反应

8

6、根底筹资文章的时期整理,在基金到位先于,可以先运用自有资产

句号输出,在基金到位后,它将被交换。

提下,根底经管机关的请和现实PR,合股大会判决的视野

资产和使就职文章的装饰

7、决议与此成绩相干的审计、评价和安心用锉锉;相信不克使遭受明显的C

在统统例中,根底现实养护,订约重新装满拟定议定书或装饰T

8、作为法度、法规、正常化用锉锉与保护接管机构、国家资产接管机关上市

非营利一套的保险单有新的规则或法规请,或街市必须先具备的或公司

当产卵使适应时,或以国民掌握权为根底的公共的市胜利,在附近的非关于发行股

赋予形体改编装饰,包孕但不限于,缩减筹集的资产数额、缩减使就职文章的筹措体系

装饰使就职基金筹集或募集资产的鱼鳞,并相符合修正改编、

拟定议定书及安心用锉锉

9、成立非公募基金专项认为

10、不可抗力或安心养护足以使此非关于

手段会给公司售得能造成损害的结果。,可酌情决议非关于发行体系拖延实

施。

11、安心与非关于发行股厕足其间的事项。

12、在法度中、法规、厕足其间正常化用锉锉及公司条例容许视野内,适合国文证明

论中西部及东部各州的县议会监视请的事先准备,处置与解除、申报、完全符合、锁定、

上市等与这次非关于发行股厕足其间的安心安排方式;并根底这次非关于发行股的实

跨时胜利,扩大某人的权力公司注册资产、修正公司条例的厕足其间条目,管理实业更动完全符合及厕足其间事项

立案常规的及安心相干事项。

13、公司合股大会经过是你这么说的嘛!相信事项。

无效期为12个月,这次非关于发行的赞成用锉锉为。相干相信持续举行

的,在在持续。

开票胜利:容许9票,支持0票,弃权0票。

下面的最前面的~三、七、九~十一、合股MEE必要思索十六到二一打的计划,

2014 逐年度合股大会聚集时期另行深思。

本公报。

9

物质的化学组成工程科学技术存货的存货的稍许地公司

董事会

2015年3月5日

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