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浙江新湖创业投资股份有限公司七届三十三次董事会决议公告暨2008…

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浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

董事会的733项分辨率和2008项

宁愿暂时同伙大会关照

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司七届三十三个部分的董事会于2008年1月14日在杭州运动场卢天家桥2号楼5层。公司限制集合。7位董事列席开会,列席开会的6位董事。金雪君长官,一位孤独董事,不克不及列席开会。,布置Yao Xianguo长官开票。。适合公司条例、《公司条例》、一份上市的公司规章及停止有关规则。开会经过了拥护者分辨率。:

一、在四周董事会投票数的广告是反反对。,供应膳宿陈剑、徐丹红、张胜峰、金奎、周小燕、杨小刚、张仁守(孤独董事报考者)、陈和本(孤独董事报考者)、孙宇慧(孤独董事报考者)为姓届董事会报考者,个人的简历如次;

陈坚:男,1963年生,两年制专科学校学历,中共党员。在军队退役,省级党委、省委党校,共同承担共同承担有限公司驻浙江新湖执行干才办公室主席、执行干才副的、副执行干才。教会中的供职者浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司七届董事会董事长,上海新湖现实commence 开始主席、执行干才。

徐丹红:女,1968年生,硕士研究生,会计人事部门。山肩宁波嘉源勤劳开展共同承担有限公司执行干才。,历任浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司财务总监、常务副执行干才,教会中的供职者浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司执行干才,湘财债券共同承担有限公司董事。。

张胜峰:男,1946年生,学会学历,中共党员,曾任江塞顿霍尔大学北部地质分类队长。,浙江水文地质队队长、浙江省地质矿产局副局长、浙江市地质联邦调查局局长、党委牧师、高级工程师。

金奎:男,生于1955年8月,本科学历,合算的专家=honour,中共党员。任杭州市宣传部副局长,杭州市对外部门贸易委任副局长,柴纳助长委任杭州分支秘书长,浙江乾坤助长经纪共同承担有限公司执行干才、董事长,浙江共同承担共同承担有限公司副干才兼使就职干才,新湖重大利益共同承担有限公司副总统

周小燕:女,出生于1957,本科学历,合算的专家=honour,中共党员。使吓呆公司驻浙江办事处前主席,浙江化学工程通信中心主席,共同承担共同承担有限公司浙江新湖拳击场办公室主席。、劳力资源部干才。

杨小刚:男,出生于1953,本科学历,中共党员。先后在省经贸厅粮油A、浙江省变革委任,1994年起迄今任浙江新湖拳击场共同承担共同承担有限公司董事。

张仁守(孤独董事报考者):男,1956年生,硕士学位,中共党员。1984年12月至2000年3月在浙江省社会科学院任务,历任副的研究员、副研究员、研究员、副教长,自2000年3月以后,他一向在浙江工商学会任务。,任副校长、教书,享用国务院1993年度政府特殊津贴,他也Z的合算的建设充当顾问委任的构件。、杭州市专家充当顾问委任。

陈和本(孤独董事报考者):男,1941年生,1958至1962年间,安徽学会教。,安徽市第2中等学校马鞍山1965至1979、马鞍山教育局任务,1979至1984年间,上海财经学会教。,1984年至2001年任上海财经学会副校长、副教书,2001归休。教会中的供职者上海开认为董事。、薪酬委任主席。

孙宇慧(孤独董事报考者):女,1968年生,国家的合算的状况硕士,1993年5月至1999年4月在浙江财经学院教,1999年4月至2004年4月在德勤华永会计人事部门事务所现在称Beijing变电所任审计部干才,2004年5月迄今在安永华明会计人事部门事务所任审计部干才。

投票表决恶果:使和谐一致7票。;反0票;弃权0票,

广告仍需经同伙大会核准。

二、报酬和经过修正《公司条例》的广告;

1、宪法第一百零六条由7名董事结合。,发现1名董事,1副主席,董事会由9名董事结合。,发现1名董事,1副主席。

2、介绍了第一百四十三个条规程。。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会由3名监事结合。,中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会设主席1人。。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席由一半再投票数发生。。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席集合和掌管公猪;中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席不得公务或许不公务。,一半再的中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会协同集合监事集合。,为公司发现中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会由5名监事结合。,中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会设主席1人。。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席由一半再投票数发生。。中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席集合和掌管公猪;中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会主席不得公务或许不公务。,一半再的中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会协同集合监事集合。。

投票表决恶果:使和谐一致7票。;反0票;弃权0票,

广告仍需经同伙大会核准。

三、20年度宁愿暂时同伙大会的报酬和集合:

投票表决恶果:使和谐一致7票。;反0票;弃权0票。

1、集合工夫:2008年1月31日,周四(10):30

2、集合网站:杭州杨巩堤西湖上等旅社三楼

3、报酬满意的:

(1)在四周董事会的普选。

(2)修正公司条例的广告。

(3)合德意志共和国国民议会中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会的投票数进展

4、列席人事部门:

(1)公司董事、监事和行政人事部门;

(2)结果2008年1月25日在柴纳债券记录结算有限责任公司上海办记录在册的公司全部地同伙;

(3)不克不及列席开会的同伙可以付托代理人;,同伙代理人做错公司的同伙。;

(4)公司叫进来的作记录掮客。

5、投票表决方法:现场开票。

6、记录方法:

(1)个人的同伙请持一份理由卡和自己身份证(同伙代理人另需受权证书及代理人身份证)停止记录;

(2)大肚子同伙该当有产者一份认为卡。、记录代表权和考勤卡。;

(3)交付人有产者身份证。、代表权和受权同伙的认为卡;

(4)长途同伙可以经过传真传输或符合停止完整符合。。

7、记录工夫:从1月28日到30, 2008日(午前8点)。:30-11:30、午后1:30-5:00)

8、停止事项:

(1)半晌开会,与开会同伙膳宿及交通费自理;

(2)接触:杭州运动场卢天家桥2号楼5层。;

(3)邮递区号:310004

(4)电话学:0571-85101861;

(5)传真传输:0571-85101870;

(6)接触人人:张瑞峰。

受权证书

兹受权长官/女土代表授自己(本单位)列席浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司2008年度宁愿暂时同伙大会,并在大会上行使投票数权。。

交付人署名:主身份证号码:

客户同伙理由:有产者共同承担的客户数:

基于信用的署名:基于信用的的身份证号码:

付托日期:2008个月

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

董事会

二OO八1月14日

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

孤独董事报考者供述

申报人张仁守、陈预约和孙宇慧,作为浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司姓届董事会孤独董事报考者,现开供述自己与浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司中间包管不存在无论哪一个挤入自己孤独性的相干,不隐瞒的供述如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席公司或其附设公司中。;

二、我和我的直系亲属缺席径直地或二手的有产者该公司已发行共同承担的1%或1%再;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺席径直地或二手的有产者该公司已发行共同承担5%或5%再的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名同伙单位供职;

六、近的一年的和谐我缺席前五项。;

七、我缺席为公司或其附设公司供应资产。、法度、经管充当顾问、技术充当顾问重大聚会;

八、我缺席从一份上市的公司和它的M赢得更多的通信。、未启示的停止权利;

九、自己适合公司条例规则的供职需要量。;

以及,包含浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司在内,孤独董事的一份上市的公司不超过5家。。

我完整识透孤独董事的重大聚会。,确保前述的供述失实。、完整性和精确,缺席虚伪供述或给错误的劝告性等式。,我完整领会虚伪供述的恶果。。上海债券交易所可以识别其资历和孤独性。。在我山肩公司孤独董事和谐,遵从柴纳债券监督经管委任的规则。、规则、上海债券交易所事情整齐的的关照和问,承受上海债券交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的重大聚会。,作出孤独的判别,做错公司的首要同伙、实践把持人或停止单位或个人的的挤入。

供述人:张仁寿、陈和本、孙宇辉

二OO八1月13日

债券加密:600840债券赤字:新湖创业公报编号:临2008-02

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会分辨率公报711次开会

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司七届十一次中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会于2008年1月14日在杭州运动场卢天家桥2号楼5层。本公司限制集合。列席开会的3名监事,列席开会的3名监事,适合公司条例、《公司条例》、一份上市的公司规章及停止有关规则。开会经过了拥护者分辨率。:

报酬和经过董事会普选的广告,供应膳宿叶正梦、孟令军、顾姚刚、葛新刚、张颖是公司姓届中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会的报考者,个人的简历如次:

孟叶铮,男,生于1958年12月,本科学历,中共党员。究竟在温州,永嘉县市民主党员公署任务,温州市共产主义青年团常务副牧师、牧师,洞头县委、县委副牧师、县长、牧师,温州市委副牧师,温州市政副秘书长、办公室主席及停止生意,教会中的供职者浙江新湖拳击场共同承担共同承担有限公司副董事长、执行干才,新湖重大利益共同承担有限公司遗产管理人。

孟令军:男,出生于1951,两年制专科学校学历,合算的师,中共党员。曾任浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司副执行干才。教会中的供职者绍兴风险使就职经管共同承担有限公司副执行干才。、工会主席。

顾姚刚,男,生于1962年8月,两年制专科学校学历,授课者学衔。曾任浙江省合算的厅副局长。,浙江足助长公司执行干才,浙江金地助长公司执行干才、金华受托人债券指挥部副执行干才,浙江高科通信技术共同承担有限公司副执行干才。教会中的供职者副的执行干才及使就职部干才生意、债券部干才。

葛新刚,男,生于1973年11月,本科学历。任新湖袁州现实共同承担有限公司执行干才副的。教会中的供职者浙江共同承担共同承担有限公司资金部干才。

章英,女,生于1975年3月,本科学历,会计学衔,中共党员。杭州建格勤劳共同承担有限公司、杭州杭门香精香料共同承担有限公司。新湖重大利益共同承担有限公司总会计部门副干才。

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

中西部及东部各州的县德意志共和国国民议会

二、00、八、1月14日

浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司

孤独董事供应膳宿供述书

供应膳宿人浙江新湖创业使就职共同承担有限董事会现就供应膳宿张仁寿长官、陈和本长官和孙宇辉小姐为浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司姓届董事会孤独董事报考者宣布开供述,被供应膳宿人与浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司中间不存在无论哪一个挤入被供应膳宿人孤独性的相干,不隐瞒的供述如次:

供应膳宿是为了完整领会被供应膳宿人的事业。、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、所其中的一部分兼任任务等较晚地(被供应膳宿人的不隐瞒的简历是FO),被供应膳宿人已以书面形式使和谐一致充当浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司第七届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被供应膳宿人思索供应膳宿人。:

一、地基法度、行政规章及停止有关规则,具有一份上市的公司董事资历的;

二、适合浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司条例规则的供职需要量;

三、具有柴纳证监会《在四周在一份上市的公司到达孤独董事机构的传导反对》所问的孤独性:

1、被供应膳宿人及其直系亲属、首要社会相干缺席浙江新湖创业使就职共同承担共同承担有限公司及其附设公司供职;

2、被供应膳宿人及其直系亲属不径直地或二手的,它做错一份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;

3、被供应膳宿人及其直系亲属缺席径直地或二手的有产者该一份上市的公司已发行共同承担5%再的同伙单位供职,它也做错一份上市的公司的前五名一份。

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