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  担保简化:郑红技术 湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  第四音级届董事会第二十二次相识公报

  公司和董事会的买到盟员都抵押品了我的真实使满足。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的脱漏

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第四音级届董事会第二十二次相识于2009年6月7日以话筒、肖像画法和电子邮件发送相识通牒。,于20096月12日2013午前九点半在公司长沙办事处湘域中间的30楼相识室以现场齐式聚集。公司可能找9位董事。,致6位董事,金慧良有尊严地位的人因任务解释未能列席相识。,依据董事徐平亚有尊严地位的人行使其开票。;前进包拯有尊严地位的人因列席相识而未能列席相识。,依据董事乔世妍有尊严地位的人行使其开票。;曹国庆有尊严地位的人心不在意的焉列席相识。。中西部及东部各州的县议会盟员列席了相识。。相识由董事会主席吴明夏有尊严地位的人掌管。,相识适合公司条例的触及定期地。,相识深思熟虑并经过了其次的提议。:

  一、赞同8票。、0票反、0次弃权经过了公司修正规章的提议。,并赞同提请2009年高音的暂时合股大会深思熟虑。

  董事会是范围公司的现实情况而定的。,范围公司条例的提出要求,拟对《公司规章》中相当的条目停止修正,某一事项列举如下:

  修正公司规章第七十六条:

  原第七十六届合股大会由CH掌管。。董事长不尽职或许不尽职的,副主席掌管,副董事长不尽职或许不尽职的,由部份地以上所述董事获选而还没有就职的发生的董事。。”

  修正为第七十六 合股大会由董事长掌管。。董事长不尽职或许不尽职的,由部份地以上所述董事获选而还没有就职的发生的董事。。”

  修正公司规章首先百二十七条:

  原 “首先百二十七条 董事会由九名董事结合。,使被安排好主席,副主席经过。”

  修正为首先百二十七 董事会由七名董事结合。,使被安排好主席。”

  修正公司规章首先百三十二条:

  原 首先百三十二 董事长兼副董事长为公司董事。,部份地以上所述董事的获选而还没有就职的和罢免。”

  修正为首先百三十二 董事长由公司董事使用主席。,部份地以上所述董事的获选而还没有就职的和罢免。”

  修正公司规章首先百三第十四条:

  原”首先百三第十四条董事长不尽职或许不尽职的,副主席的体现,副董事长不尽职或许不尽职的,董事会由部份地以上所述的董事获选而还没有就职的发生。。”

  修正为首先百三第十四 董事长不尽职或许不尽职的,董事会由部份地以上所述的董事获选而还没有就职的发生。。”

  公司规章的另一使满足未作修正。。

  二、向前公司延续的董事会获选而还没有就职的的手势的思惟。

  因公司第四音级届董事会任期已满,范围公司规章的触及定期地,栎阳屈原农垦有限责任公司向董事会提议第五届董事会董事候选惩罚:徐中康、陈栋、刘贤文、周厦华电子公司,孤独董事是申请求职者。:彭可勤、吴忠信、陈公荣。

  (一)举起徐中康为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (二)举起陈东为第五届董事会董事;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (三)举起刘贤文为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (四)举起华为第五届董事会申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (五)举起彭可勤为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (六)举起吴忠信为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (七)举起陈公荣为公司第五届董事会董事申请求职者;

  赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  经董事会赞同,决定第五届董事会:徐中康、陈栋、刘贤文、周厦华电子公司(董事会简历见附件),孤独董事是申请求职者。:彭可勤、吴忠信、陈公荣(孤独董事简历、孤独董事举起国籍书、孤独董事申请求职者名单见附件)。并赞同适用于2009年高音的暂时合股大会深思熟虑,大会由舆论决定时采取积聚开票制。。

  孤独董事申请求职者的资历可以适用于。

  孤独董事赞同。:第五届董事会董事申请求职者的举起顺序和供职资历适合触及法规和《公司规章》的定期地。

  三、赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同了公司《向前核销命运注定坏账的手势》。

  公司承受广州穗翔梦科技股份有限公司9,995,袁(另一应收票据归功于上市)、上海浩驰贸易股份有限公司10,080,袁(另一应收票据归功于上市),这两个应收票据归功于超越五年。,该公司屡次搜集果品。,合乎逻辑的推论是,在过来的一年的音长里,坏账预备已整个使完满。,提议将这两个应收票据归功于吊销。。

  四、赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同了公司《向前对2008年度公司事实支配层停止裁定的手势》。

  焉B公司事实目的的十分顺利完成,范围董事会和董事会的支配有或起作用,为公司的支配征募裁定。,超年度到达目的,15%的超额到达被赋予。;行情瑕疵品,增加每吨专心液的行情量,代价10元(执政的总涨价3吨)为1吨。。某一事项的裁定分派项目是由总统征募的。,经董事会主席赞同。

  五、赞同8票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同了公司《向前聚集2009年高音的暂时合股大会的手势》,某一事项见《向前2009年度高音的暂时合股大会通牒》。

  特殊地通牒。

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  董 事 会

  20096月12日2013

  董事简历

  徐中康有尊严地位的人,生于1965年2月,中共党员,卒业于华中师范综合性大学,主任簿记员师、国际财务舱门师,屈原中学前教员、校团委干事,屈原支配区,河滨镇屈原支配区、党委干事,屈原支配区公有经济局局长兼党务干事,屈原支配区佣金常务佣金、问询处前进。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  陈东有尊严地位的人,生于1970年10月,中共党员,卒业于南京综合性大学,国际贸易专业。。曾任湖南郑红技术开发常备的股份有限公司上海正虹行政主任、湖南郑红技术开发常备的股份有限公司董事长辅助物、副董事长,教会中的任职者湖南郑红技术开发常备的股份有限公司董事长。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  刘贤文有尊严地位的人,生于1965年11月,中共党员,本科卒业,主任簿记员师,Qu Yuan在支配疆土使用听者。,屈原支配区公有经济局总主任簿记员师、副处长、局长,Qu Yuan,支配局财务局局长。。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  周厦华电子公司有尊严地位的人,生于1974年7月,中共党员,工商支配硕士,曾任湖南郑红技术开发常备的股份有限公司技术部科员、湖南郑红技术开发常备的股份有限公司商贸公司科员、掌管、行政主任,湖南郑红技术开发常备的股份有限公司劳力资源部行政主任、董事会second 秒、董事。教会中的任职者湖南郑红技术开发常备的股份有限公司董事、董事会second 秒。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  孤独董事简历

  彭可勤有尊严地位的人,生于1955年10月,教育者,博士生教师。卒业于湖南包收综合性大学,屡次出国留学、讲学,湖南包收综合性大学原辅助物教育者、训诫者、副教育者。湖南包收综合性大学教育者、博士生教师。同时,他然而柴纳草木生理学会董事长。、湖南海丽(600731),化学工业孤独董事。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  吴忠信有尊严地位的人,生于1966年8月,支配博士后。曾任湖南省公有经济厅厅长辅助物,湖南簿记员学会副会长,湖南省人民代表大会常务佣金代表、迪安,湖南综合性大学簿记员学院。湖南公有经济经济研究生校长,湖南综合性大学博士生教师。同时,他然而广州电通信的中级的(000917)。,股吧)、放大书信(002261),股吧)、南陵民爆(002096),股吧)、华阴电力(600744),产权证券董事)孤独董事。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  陈公荣有尊严地位的人,1962年将满,湖南综合性大学簿记员学院教育者、簿记员博士生,簿记员硕士研究生教师,柴纳簿记员学会部件,柴纳注销支配参谋,湖南省国资委薪酬佣金代表,湖南省中青年筑堤本钱研究生副会长,其间,Vatti Zhongshan常备的(002035),常备的股份有限公司、湖南科力园(600478),新材料常备的股份有限公司孤独董事。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  孤独董事申请求职者国籍

  国籍人彭可勤、吴忠信、陈公荣,作为湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,由于国籍和抵押品,本人与湖南郑红技术开发常备的股份有限公司当中不存在稍微星力本人孤独性的相干,某一事项申报列举如下:

  一、在上年,我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也不是在意的该公司用桩区分合股、现实把持人及其关系中队;

  二、在上年,我和我的直系亲属心不在意的焉延续的或不坦率的具有该公司1%以上所述的已发行常备的;

  三、在上年,我和我的直系亲属找错误该公司流行音乐十大畅销唱片合股;

  四、在上年,我和我的直系亲属不在意的延续的或不坦率的具有该公司5%以上所述已发行常备的的合股单位供职;

  五、在上年,我和我的直系亲属不在意的该公司现实把持人、用桩区分合股关系中队;

  六、在上年,我和我的直系亲属不在意的该公司前五名合股单位供职;

  七、在上年,我找错误为公司或其隶属中队服侍的。、或许公司的用桩区分合股供给融资。、法度、支配充当顾问、技术参谋和另一服侍行政工作的;

  八、在上年,我心不在意的焉为公司供给审计。、充当顾问、评价、法度、从事于承销品和另一服侍的行政工作的。,或虽在该等机构供职但并未厕对该公司相关性中等的服侍项目且找错误该机构的首要负责人或合伙人;

  九、本人不在意的与该公司及其隶属中队或许该公司用桩区分合股及其隶属中队具有优异的事实往还的单位供职,也不是属于此类事实单位的用桩区分合股单位。;

  十、我不向开报账投资开报账。、供货商、以某种方法待人的人单位职员;

  十一、我心不在意的焉从股票上市的公司和它的M实现预期的结果更多的书信。、未预告的另一合法权利;

  十二、本人不属于国籍联合国等机构的行政人员或使用孤独董事不违背《中华人民共和国联合国等机构的行政人员法》相关性定期地;

  十三岁、我找错误党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、治理协商机关、司法机关、另一检察院范围、商量联合国等机构的行政人员支配机构、单位教会中的任职者中间的支配干部;

  第十四、我不在意的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中间的支配干部;

  十五人身攻击的组成的橄榄球队、我不在意的距和归休后的三年内。,不喜欢孤独董事的桩来实现预期的结果该党。、中间的支配部门赞同中间的支配干部;

  十六、我找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事桩未按定期地向本人所在单位党组(党委)音色并立案的中间的支配干部;

  十七、我不在意的距和归休后的三年内。,且在原供桩支配地面和事实范围内客商持股占25%以上所述公司内供职的行政工作的;

  十八、本人不存在《中华人民共和国公司条例》首先百四十七条定期地不得使用公司董事案件;

  十九点钟、本人曾经如柴纳证监会《股票上市的公司优级支配行政工作的教育任务指路》的定期地拿来孤独董事资历证书;

  二十、本人适合公司规章定期地的供职条款。;

  二十一、本人将简历及相关性人身攻击的书信适用于股票上市的公司,正确,填写。

  包含湖南郑红技术开发常备的股份有限公司在内,我同样一孤独董事。股票上市的公司总量不再,本人未在湖南郑红技术开发常备的股份有限公司延续供职六年以上所述。

  彭可勤、吴忠信、陈公荣到国籍:我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保上述的申报失实。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的脱漏;另外的,我情愿承当法度责任,承受法度制裁。。深圳担保市所可以认同其资历和孤独性。。在我使用公司孤独董事音长,庆祝柴纳担保监督支配佣金的定期地。、定期地等的定期地,确保你有十足的工夫和生气来实行你的有或起作用。,作出孤独的判别,找错误公司的首要合股、现实把持人或许另一单位或许人身攻击的的星力。

  国籍人:彭可勤、吴忠信、陈公荣

  日 期:20096月12日2013

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  孤独董事举起国籍书

  举起人栎阳屈原农垦有限责任公司现就举起彭可勤、吴忠信、陈公荣为湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布由于国籍,被举起人与湖南郑红技术开发常备的股份有限公司当中不存在稍微星力被举起人孤独性的相干,某一事项申报列举如下:

  举起是为了直接地懂被举起人的事业。、学历、技术职称、某一事项任务感受、结果是兼任任务。,被举起人已封面赞同充当湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,被举起人思索举起人。:

  一、范围法度、行政规章及另一触及定期地,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、适合湖南郑红技术开发常备的股份有限公司规章定期地的供职条款;

  三、有着柴纳证监会《向前在股票上市的公司体格孤独董事建立的辅导看法》等定期地所提出要求的孤独性:

  (1)被举起人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的湖南郑红技术开发常备的股份有限公司及其隶属中队供职,被举起人及其直系亲属找错误用桩区分合股。、现实把持人及其关系中队;

  (二)被举起人及其直系亲属找错误延续的或不坦率的具有湖南郑红技术开发常备的股份有限公司已发行常备的1%的合股,也找错误股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的敢情合股;

  (三)被举起人及其直系亲属不在意的延续的或不坦率的具有湖南郑红技术开发常备的股份有限公司已发行常备的5%以上所述的合股单位供职,他们也心不在意的焉为股票上市的公司的前五名合股服侍。;

  (四)被举起人找错误为湖南郑红技术开发常备的股份有限公司或其隶属中队、湖南郑红技术开发常备的股份有限公司用桩区分合股供给财务、法度、支配充当顾问、技术参谋和另一服侍行政工作的;

  (五)被举起人到处上年不具有上述的四项所列案件;

  (六)被举起人不在意的与湖南郑红技术开发常备的股份有限公司及其隶属中队或许湖南郑红技术开发常备的股份有限公司用桩区分合股及其隶属中队具有优异的事实往还的单位供职,也不是属于此类事实单位的用桩区分合股单位。。

  四、被举起人找错误国籍联合国等机构的行政人员,也找错误孤独董事。它心不在意的焉;

  五、被举起人找错误致力于社交聚会机关。、鼻咽癌器官、政府机关、治理协商机关、司法机关、另一检察院范围、商量联合国等机构的行政人员支配机构、单位教会中的任职者中间的支配干部;

  六、被举起人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中间的支配干部;

  七、被举起人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的桩来实现预期的结果该党。、中间的支配部门赞同中间的支配干部;

  八、被举起者找错误三年后距和归休。,且拟任孤独董事桩未按定期地向本人所在单位党组(党委)音色并立案的中间的支配干部;

  九、被举起人在距和归休后不到三年。,且在原供桩支配地面和事实范围内客商持股占25%以上所述公司内供职的行政工作的;

  十、包含湖南郑红技术开发常备的股份有限公司在内,被举起为孤独董事的股票上市的公司的总量为:,在湖南郑红技术开发常备的股份有限公司未延续供职超越六年;

  十一、被举起人曾经如证监会《股票上市的公司优级支配行政工作的教育任务指路》的定期地拿来孤独董事资历证书;

  十二、被举起人获选后,湖南郑红技术开发常备的有限董事会盟员中反正包含三分经过的孤独董事,反正有一位孤独董事是簿记员。;

  十三岁、本举起人曾经范围《深圳担保市所孤独董事立案大大地》第三条定期地对孤独董事申请求职者相关性案件停止支票。

  本举起人确保上述的申报失实。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的脱漏;另外的,投保人情愿承当法度责任,承受处分。。

  举起人:栎阳屈原农垦有限责任公司

  20096月12日2013

  担保密码:000702 担保简化:郑红技术 公报号:2009-011

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  SU第十二届市政服务机构第四音级次相识公报

  公司全体盟员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的脱漏

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次相识于20096月12日2013午前在长沙办事处湘域中间的30楼相识室以现场齐式聚集。公司可能放纵3位遗产管理人。,给3位遗产管理人。。相识由中西部及东部各州的县议会主席徐丽堂有尊严地位的人掌管。,相识适合公司条例的触及定期地。。范围公司规章的触及定期地,相识经过了其次的提议。:

  一、向前公司向前获选而还没有就职的极度的董事会的手势的思惟。

  因公司中西部及东部各州的县议会的第四音级届任期已满。,范围公司规章的触及定期地,公司大合股栎阳屈原农垦有限责任公司向公司中西部及东部各州的县议会提议公司第五届中西部及东部各州的县议会监事候选惩罚:夏庄花、孟军。

  (一)举起夏庄花有尊严地位的惩罚公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者;

  赞同3票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  (二)举起孟俊举止文雅且有教养的女子使用第五届极度的女明星申请求职者;

  赞同3票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同。

  工会提议努力代表和监事。,努力代表大会获选而还没有就职的。

  经中西部及东部各州的县议会深思熟虑赞同后,:夏庄花、孟俊(掌管申请求职者简历见附件),并于20适用于公司高音的暂时合股大会,合股大会采取积聚开票制。。

  公司工会提议,努力代表大会的获选而还没有就职的是由熊赫平有尊严地位的人引导的。。

  二、赞同3票。、0票反、0、弃权、深思熟虑和赞同了公司《向前核销命运注定坏账的手势》。

  手势仪式牧座第四音级届董事会第二十二次相识公报。这两个应收票据归功于的支票将不触及相关性市。。

  特殊地通牒。

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  监 事 会

  2009 6月12日2013

  附件:

  掌管申请求职者简历

  夏庄花有尊严地位的人,生于1964年2月,综合性大学学历,优级治理设计、主任簿记员师。曾作为屈原农庄的一命运注定。、八场首领,雷施问询处党委干事,屈原支配区公有经济局局长,屈原支配区副区长。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  孟君妻,生于1978年9月,中共党员,退职硕士研究生,主任簿记员师。1999年7月卒业后进入国籍公有经济部国际司资产不翼而飞行组任务;2003年7月在湖南华天大酒店常备的股份有限公司供职簿记员;2006年3月在湖南建安房屋中等的股份有限公司任掌管簿记员;2009月4月在湖南华天湘菜连箱的发展股份有限公司任掌管簿记员。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,不具有公司常备的;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  人事掌管简历

  熊赫平有尊严地位的人,生于1959年4月,中共党员,两年制专科学校学历。使用江苏江阴市正宏饲料股份有限公司行政主任。,湖南正虹饲料常备的股份有限公司供给部主任,湖南郑红技术开发常备的股份有限公司力得分公司行政主任,湖南郑红技术开发常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会监事,湖南正虹海源绿色食品股份有限公司董事长。。任湖南郑红技术开发常备的股份有限公司工会主席及湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会努力监事。

  不过,公司与把持权当中心不在意的焉相关性性。。本公报使中止日期,具有公司10的常备的,000股;它心不在意的焉受到柴纳证监会和O的处分。。

  担保密码:000702 担保简化:郑红技术 公报号:2009-012

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司向前

  2009年度高音的暂时合股大会通牒

  公司和董事会的买到盟员都抵押品了我的真实使满足。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的脱漏

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司第四音级届董事会第二十二次相识深思熟虑经过了向前聚集2009年高音的暂时合股大会的手势,现将某一事项事项通牒列举如下。:

  一、相识基本情况

  1、会议搜集某事物人:董事会

  2、聚集工夫:2009年7月2日,周四(9):30

  3、搜集某事物名列前茅:栎阳屈原支配区应天镇相识室

  4、搜集某事物方法:活期开票

  二、相识深思熟虑

  1、向前公司修正公司规章的手势的思惟;

  2、向前公司延续的董事会获选而还没有就职的的手势的思惟;

  4、向前公司向前获选而还没有就职的极度的董事会的手势的思惟

  三、列席相识

  1、公司董事、监事和优级支配行政工作的;

  2、多达2009年6月25日午后,深圳鸭肉所完毕。、公司产权证券市完毕后,本公司买到合股均在柴纳深圳分支扩张注销。。合股因故不克不及列席,获依据的代理人可获依据列席相识及开票。。

  3、从事于担保找到工作资历的初级律师。。

  四、列席相识注销

  1、注销方法:

  (1)团体合股营业执照硬拷贝。、法定代理人尊严证明注销;

  (2)敢情合股具有深圳担保报账卡。、注销买到人及尊严证。;

  (3)寄托者具有尊严证。、依据书(附)、被依据人的尊严证明、深圳担保报账卡及权属注销册。

  (4)本国合股可在使中止日期前以函件或肖像画法方法注销;,会前认同客户尊严证。、营业执照硬拷贝、合股记述原版磁带、校长的尊严书面证明及以上所述(1)。(2)。三。。

  2、注销工夫:2009年7月1日(午前8时):30-11:00,午后1:00-4:00 )

  3、注销名列前茅:湖南中间部分一家30层董事会问询处,235。

  五、另一事项

  1、相识接触过程:

  节目主持人:周厦华电子公司、姜 玲

  使接触话筒:0731-4599909

  使接触肖像画法:0731-4599999

  2、半歇相识,合股(或代理人)承当本人的费。。

  3、假如更另一事实,另行通牒。

  特殊地通牒。

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  董 事 会

  2009年6月17日

  附:

  依据付托书

  兹付托 有尊严地位的人(举止文雅且有教养的女子)代表本人(单位)列席湖南郑红技术开发常备的股份有限公司2009年高音的暂时合股大会,代表他们行使开票权。。

  合股报账: 具有常备的数:

  寄托者署名: 主尊严证号码:

  被约定人署名: 被约定人尊严证号码:

  付托日期: 付托的无效性:

  它有获选而还没有就职的权吗?:

  重新提起相识

  多达2009年6月25日午后3点。,本人(单位)具有湖南郑红技术开发常备的股份有限公司产权证券,拟致力于公司高音的暂时合股大会。

  合股报账:具有常备的数:

  人身攻击的合股(署名):团体合股(署名):

  日期: 年、月、日

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司孤独董事

  向前董事会大选的孤独看法

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司大合股栎阳屈原农垦有限责任公司举起徐中康、陈栋、刘贤文、华为第五届董事会申请求职者,彭可勤、吴忠信、陈公荣为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。由于孤独的立脚点,我判别,对上述的董事会申请求职者停止列举如下评论。:

  1、范围上述的七位董事申请求职者的人身攻击的感受、任务感受等。,公司条例首先百四十七条心不在意的焉定期地。,被柴纳担保约定为交易厕者的,并进入还没有破除的气象。。供职资历合法。

  2、对以上所述七位董事申请求职者的举起顺序适合《公司条例》等法规和《公司规章》触及定期地。

  3、上述的七位董事是在首先届特殊大会然后获选的。。

  一句话,本人赞同栎阳屈原农垦有限责任公司对以上所述七位董事申请求职者的举起。

  孤独董事:乔世炎、包政、许鹏

  2009年6月12 日

  湖南郑红技术开发常备的股份有限公司

  公司2008的孤独董事

  支配层对惩罚的孤独看法。

  本人经过对《湖南郑红技术开发常备的股份有限公司向前对2008年度公司事实支配层停止裁定的项目》停止到复核,以为上述的裁定项目是有理无效的。,以某人为受款人中队实现预期的结果良好的经济效果。,在中队任务中具有主动精神和主动精神。,并以某人为受款人公司的一世纪一次的、下订单、健康发展。。

  一句话,本人赞同湖南郑红技术开发常备的股份有限公司对2008年度公司事实支配层停止裁定的项目。

  孤独董事:乔世炎、包政、许鹏

  2009年6月12 日

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