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603618:杭电股份2018年年度股东大会会议材料 _ 数据中心

杭州电缆有限公司年度同伴大会201
会 议 材 料

2019年5月17日

目 录

一、2018年度同伴大会日常工作事项 ………………………………………………………………………. 3
二、2018年度同伴大会阐明 ………………………………………………………………………. 6
三、2018年度同伴大会开票权票 ………………………………………………………………………. 8
四、2018年度同伴大会向某人点头或摇头示意 ………………………………………………………………………. 9

1、《关心公司2018年度董事会加工语句的向某人点头或摇头示意》………………………………………..9

2、《关心公司2018年度中西部及东部各州的县议会加工语句的向某人点头或摇头示意》……………………………………….10

3、《关心2018年度孤独董事述职告发的向某人点头或摇头示意》…………………………………………..11

4、《关心公司2018每一年度告发及其摘要的向某人点头或摇头示意》……………………………………….12

5、《关心公司2018年度财务决算告发的向某人点头或摇头示意》…………………………………………..13

6、《关心公司2018年度利润分配预案的向某人点头或摇头示意》…………………………………………..14

7、关心201年公司董事、高级管理人员薪酬、助学金清单…………15个

8、《关心公司2019年度日常关系买卖估计的向某人点头或摇头示意》……………………………………16

9、《关心公司2019年度续聘审计机构的向某人点头或摇头示意》…………………………………………..22

10、《关心勤勉将存入银行授信限度的向某人点头或摇头示意》…………………………………………………………23

11、《关心公司2019年度为分店粮食批准限度的向某人点头或摇头示意》…………………………..24

12、《关心变换公司注册资本及编辑〈公司条例〉的向某人点头或摇头示意》…………………………27

13、《关心让分店100%股权暨关系买卖相关性事项的向某人点头或摇头示意》……………………32
14、可替换公司债券购买证地下发行文章的终止处或结算
充流动资本的向某人点头或摇头示意》…………………………………………………………………………………………….42

15、《关心红利预测编造接受报价终止处的向某人点头或摇头示意》………………………………………………….44

杭州电缆有限公司

2018年度同伴大会日常工作事项

互联网网络开票时期:2019年5月17日星期五午前9:30-11:30,午后13:00-15:00
现场运动会时期:201年5月17日午后14:30开端
现场签到时期:2019年5月17日午后13:30-14:20
现场运动会圆图:浙江省杭州市富阳区东洲街道永渠道18号杭州电缆有限公司五楼
内庭

减速剂:华剑飞董事长
—签到、运动会揭幕

一、政党的登录,运动会资料搜集;同伴和同伴代理人查阅个性书面证明(ATT的权利、营业执照硬拷贝、个性证硬拷贝等)和开票承认收到;

二、减速剂宣告2018每一年度同伴大会运动会开端;

三、减速剂宣告列席同伴大会现场运动会的同伴(或同伴代表)人数及所持局部开票权权股份总额,占公司有开票权权股份总额的衡量;同时,现场运动会的安宁会议代表也被宣告;

四、票房收入宣告现场运动会、监察人;

五、董事会书桌全部流利地读出了运动会告发;
运动会向某人点头或摇头示意

六、董事会书桌引见了该提案供以为。;

(1)非积聚开票BIL

1.《关心公司2018年度董事会加工语句的向某人点头或摇头示意》;

2.居第二位的步。关心公司中西部及东部各州的县议会201年度加工语句的向某人点头或摇头示意;

三。关心2018年孤独董事告发的向某人点头或摇头示意;

四分之一章。公司2018年度告发向某人点头或摇头示意及摘要;

5.2018年公司财务端子告发向某人点头或摇头示意;

6.关心公司201年度利润分配制作节目的向某人点头或摇头示意;

7.关心201年公司董事、高级管理人员薪酬、助学金清单;

8.《关心公司2019年度日常关系买卖估计的向某人点头或摇头示意》;

9.关心201年公司重行从事审计机构的向某人点头或摇头示意;

10.将存入银行信贷限度勤勉单;

11.2019年公司对分店批准限额向某人点头或摇头示意;

12.公司变换注册资本法案及修正案;

13.《关心让分店100%股权暨关系买卖相关性事项的向某人点头或摇头示意》;

14.可替换公司债券购买证地下发行文章的终止处或结算充流动资本的向某人点头或摇头示意》;

15.关心终止处进项预测编造接受报价的向某人点头或摇头示意。
—以为、开票权—

七、本着总拆卸以为法案,答复同伴(或同伴代表)的成绩;

八、同伴(或同伴代表)对;

九、计票、监票;
宣告现场运动会导致

十、减速剂全部流利地读出现场运动会开票权导致;
观望形势后再作决定在线开票导致

十一、经理宣告现场运动会服从。;

十二、现场运动会和在线开票总结,减速剂宣告同伴会的开票权导致。;产生公报和法度反对的理由书

十三个的、全部流利地读出同伴大会产生;

十四岁、求婚者在同伴大会上颁发法度反对的理由;

十五个人组成的橄榄球队、列席运动会的董事签字;

十六、主席宣告运动会完毕。

杭州电�

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