By - admin

董事會決議公告_海螺水泥(hk00914)股吧

公报日期:2016-06-02

香港买卖及结算所股份有限公司及香港联手买卖所股份有限公司对本公报的情节概不负责,它去甲注意对其正确或完整性宣布什么情况。,并把它弄清楚,概不合错误因本公报整个或什么节片情节而发生或因倚赖该等情节而引致的什么输掉承当什么负责任。

安徽海螺用混凝土修筑股份股份有限公司

ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED

(股份股份有限公司在中华人民共和国留下印象找到)

(包装代码):00914)

董事会坚决案公报

本公报粉底上市主力队员第1条作出。。

粉底使用的法度和主力队员的中国1971,本公司将於二零一六年六月三日在中国1971境内指定的的报章上登载一件商品在四周董事会坚决案事项的中国1971公报。

本公报乃粉底香港联手买卖所股份有限公司包装上市主力队员(「《上市主力队员》」)第条规则而作出。

粉底《中华人民共和国使用法度法规》,安徽海螺用混凝土修筑股份股份有限公司(「本公司」)将於二零一六年六月三日在中国1971境内指定的报章上登载一件商品在四周本董事会(「董事会」)坚决事项的公报(「中国1971公报」)。

本公司第七届董事会概要的代表大会(「代表大会」)於2016年6月2日在本公司代表大会室传唤,董事会当然的8名围攻。,董事会8名围攻。公司监事及使分裂高级管理人员列席了代表大会。这次代表大会的传唤与美国的规则相一致。,代表大会和坚决都是合法无效的。。

这次代表大会上开票投票的结出果实都是:8票无效经过投票选出,投票赞成者8票,无效经过投票选出的100%;0票;0弃权。代表大会经过了以下坚决:

一、高登绅士获选为第七届董事会主席;

二、王建超绅士获选第七届董事会副主席;及

三、经过在四周整理董事会复核委任(「复核委任」)物资供应所和董事会薪酬与挑选委任(「薪酬与挑选委任」)物资供应所。

鉴於本公司直觉届董事会董事的任期已於2016年6月2日(即经过二零一五年decrease 减少三十一日年度股东大会传唤之日)呼气,章明静女儿卸任给予董事,郭景彬绅士卸任非给予董事及黄灌球绅士和赵建光绅士卸任孤独非给予董事(「卸任董事」),主宰这些在2016年6月2日失效。。每个离任董事和董事会都告知已收到不注意DI。,去甲察觉与离任董事NEE关心的什么以此类推事项。董事会谨对正打算离任的董事表现诚挚的的致谢。。

董事会结合的变奏,董事会协定整理第七届董事会审计委任:

复核委任

杨绅士棉织物(主席)

戴国亮绅士

梁大光绅士

薪酬与挑选委任

戴国亮绅士(主席)

杨棉

梁大光绅士

王建超绅士

吴斌绅士

四、行业执行国际化战术的必要性,董事会协定找到海内营业部。。

承董事会命

安徽海螺用混凝土修筑股份股份有限公司

公司second 秒

杨的开展

芜湖,安徽,中国1971

2016年6月2日

最后部分公报日期,本董事会围攻包罗:、王建超绅士、吴斌绅士、丁峰绅士、Zhou Bo绅士,及(ii)孤独非给予董事杨棉、戴国亮绅士及梁大光绅士。

[点击原文][检查历史公报]

情绪:这种电力网不克不及抵押其真相和客观现实。,主宰关心股权证券的无效通信,粉底买卖所的公报,请求得到金融家关怀风险。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*