By - admin

中航高科:2016年年度股东大会会议材料

原头部:奇纳航空高新技术:2016年度大会布

中航航空高学问技术利害关系有限公司 2016 隐名周年纪念的大会 降神会布 2017年5月11日 中航航空高学问技术利害关系有限公司 2016 隐名周年纪念的大会布表示分类 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 1、公司 2016 隐名周年纪念的大降神会程 ………………………………03-04 2、公司八分音符届董事会 2016 年度加工语句 ………………………05-20 3、公司八分音符届中西部及东部各州的县议会 2016 年度加工语句 ………………………21-22 4、公司 2016 年度财务决算泄漏 …………………………………23-26 5、公司 2017 年度财务预算泄漏 …………………………………27-31 6、公司 2016 年度盈余分配法案 …………………………………32-32 7、重庆股票上市的公司重负 2017 年度财务和内政审计机构的投标 33-33 8、公司 2017 关系买卖的年度估计买卖…………………… 34-39 9、向前变换公司节募集资产值得买的东西使受草案条款的约束的投标 ……………… 40-45 10、广告论修正公司条例…………………………………… 46-48 11、康健状态公司孤独董事折扣的投标………………………… 49-49 12、广告对董事会分子的康健状态…………………………… 50-50 2 中航航空高学问技术利害关系有限公司 2016 隐名周年纪念的大降神会程 工夫:2017 年 5 月 11 日午后 2:30 得名次:江苏南通永和路 1 号 奇纳航空高新技术指挥部三楼泄漏厅 主持:李志强 奇纳航空高新技术董事长 议事日程: 1、主持宣告隐名和隐名表示 股权康健状态; 2、主持宣告了降神会。; 3、对公司八分音符届董事会的深思熟虑 2016 年度加工语句; 4、对公司八分音符届中西部及东部各州的县议会的深思熟虑 2016 年度加工语句; 5、对公司的深思熟虑 2016 年度决算表; 6、对公司的深思熟虑 2017 年度财务预算泄漏; 7、对公司的深思熟虑 2016 年度盈余分配法案》; 8、以为《向前重庆股票上市的公司重负 2017 年度财务和内政把持审计机构 的投标》; 9、对公司的深思熟虑 2017 关系买卖的年度估计买卖》; 3 10、思索换衣公司筹资的一节的变化; 11、以为《广告论修正公司条例》; 12、以为《康健状态公司孤独董事折扣的投标》; 13、以为《广告对董事会分子的康健状态》; 14、耳朵公司 2016 年度孤独董事站岗泄漏; 15、开票提议前述的提案。,开票办法在开票前由主持宣告。,画 选民名单; 16、现场开票; 17、上海证券买卖所交流公司上载后的成果; 18、主持宣告临时性休庭。; 19、下载上海股票买卖所的使联播和现场开票成果; 20、统计学成果由开票代表颁布。; 21、主持全部流利地读出隐名大会比分草案; 22、公司法度顾问研读法度意见书; 23、出席降神会的董事们签字了降神会纪要和比分。; 24、隐名翻阅; 25、主持宣告降神会使完满。。 4 广告1 中航航空高学问技术利害关系有限公司 八分音符届董事会 2016 年度加工语句 隐名和隐名代表: 一、董事会 2016 年度事情地带辨析与议论 2016 这年纪是公司使完美年度事情的第年纪。,面临公司重组 改革与开展的复杂相位、僵持稳固和助长增长的巨万压力,公司经纪层正仔细家具瘦身 体 本钱降低、高处功能的线索责任打算,清楚的标志:航空新布和智能器材。,以技 使相等的根使接受是因为使相等的技术。,特许举行开幕典礼与学问技术兑换才能,欲望文字竞赛 优良股票上市的公司的开展方向,搁浅详述新生布不动产权,增强航空加工; 活着的智能器材不动产权,稳步掉出房地不动产权;优良的内政把持机构,填写学问技术成果兑换平台 开展思绪与目的,杰作僵持稳固、促增长、增剂作用益、调机构,年首决定的线索工蚁 取等等巨万成就。。议论和辨析列举如下。: (1)航空新布事情(包含公民的使接受替换B) 1、奇纳航空人工合成体 2016 年,奇纳航空人工合成体敏捷的应对合算的落后于对手的压力,追求技术提高与革新切中要害专业开展。 经过近几年的杰作,欲望文字是经过原布产生和零件利用来实施的。,新生的布、分开、设 计、背诵与开发、创造、检测、以服务业为全部人的多服务业不动产权链构象转移,增强复合布的背诵 发、产生力;运营文字由使接受展出者向总效果receive 收执展出者兑换,与客户结合, 支撑物和引领复合布的功能和产生;在市场上出售某物显像由海内在市场上出售某物拓展为海内、 国际相结合,敏捷的参与国际复合布在市场上出售某物竞赛,不息丰足产生线,预付充其量的,进军 国际在市场上出售某物;科研成果兑换文字仍在继续,不息向布满功能年龄段的技术。 机具田,实施复合布的开展不只在MI田,同时,也加快了国防田的开展。 海表里上进复合布技术的开展。 2016 年奇纳航空人工合成体实施销货支出 亿元,较 2015 年积年累月增强长 ;实 5 现盈余 亿元,积年累月增强长 ;实施净盈余 亿元,积年累月增强长 , 超越年首的预算目的。 泄漏期使完美的次要责任: (1)产生地带 2016 年奇纳航空人工合成体预浸料坯产生较 2015 年增长 ,窄带产生 2015 年增长 。 (2)使接受情境 2016 预浸料坯使接受积年累月增强长 ;窄带发达 ;树脂年复年纪 。 2016 蜂巢状的使接受:高熔点芳香族聚酰胺使成蜂巢状整顿 2800 立方公尺,铝使成蜂巢状 7000 更多公斤。 (3)背诵与开发情境 奇纳航空人工合成体一直紧跟民机开展查问,敏捷的参与公民的飞行器(包含开汽车)使受草案条款的约束。2016 年获 民航科研铅直使受草案条款的约束审批 8 项,签字横向背诵和使接受使受草案条款的约束 30 余项。 同时,搁浅技术同源性、不动产权同根、完全同样的重要性方针的确定完全地的,奇纳航空人工合成体僵持走“技 两轮驱车旅行文字与轻资产开展, 继续促进非航空公关的开展和不动产权化。 中间定位单元克复时新复合汽车车身设计、创造与校对线索技术,程度车身经过了。 国民 3C 验明,汽车工业界部公报,进入在市场上出售某物的必要的;汽车零件使受草案条款的约束溃 聪明的模压、明确描写 LFT 使接受使变形把持及其它线索技术,OTS 实验游行示威平滑地,取等等高音部批使接受。 客户定货单;与客户结合利用地铁表里面板,高音部芳纶使成蜂巢状夹 上床机构在国货抱怨直达运输有轨电车轨道上的功能。 (4)本钱降低高处效益 2016 年,奇纳航空人工合成体增强了本钱经纪、高处群众的高处功能。激化完整的本钱知觉, 激化全向、系统本钱把持,停止手续新造,鼎力本钱降低,高处群众的和功能。 高音部,勾结勾结。 IT 开发与两种技术吃水雷管的查问,鼎力促进 AOS 实验单位。在流行中的零件 该部曾经用户化了客户查问一网的捕获量。,线索器材集中:稳定地集中或指向:拍,使接受族与协作资源应用与产生 产生团体文字,高处了身高紧张釜的无效。 ;烤箱应用量增强。 ,到这地步带 来的下预测铺叠加工发展成为由 2015 年的 25 已筹得一万件。 31 万片,预付了 24%。 二是继续狠抓根底经纪责任,额外的深化 ERP 系统功能,经纪效益。对 ERP 该系统已被深化和模型。,在产生整理经纪、购买处理经纪、条形码等小平面。 停止了提炼,实施了产生整理与购买、产生演技的与协作,非常预付了产生处理兑换 6 功能,使月产生整理使完美率均走到 超越95%,预付了客户赔偿度。 三是减肥康健的。,增加两金的占据。增强库存经纪,即时对断气原布停止合 理处臵,把持有理的原布购买量, 预付了库存速率,库存结合减幅走到 62%, 预浸料坯制品库存 2015 自年以后 20 万平的身高悬停逐步谢绝并精力稳固。 8 约10000平方米。原料库 亿元到 4500 万元。 (5)以此类推情境 在国际结合小平面,敏捷的开展英国、俄罗斯皮革与欧盟国民的结合。英国 TWI、帝 国民学问与工程、绿林好汉大学职员的签字结合草案。,用于开汽车扇动翼、鸟撞实验与复合布 布回收与阻燃性的相配;与俄罗斯皮革技术GR停止俗歌友好结合。 作。与意大利 Aremes 公司签字了结合草案。,与公司订约供货草案。,与 SGL 公 司、Arkema 公司、克劳斯、Maffy和以此类推公司停止了欲望和技术展览会。,大幅预付了奇纳航空人工合成体 的国际推论。 就群众的经纪关于,奇纳航空人工合成体经过军民品群众的经纪系统的监视复核;经过了 AS9100 宇宙航行的系统科 1 分监视审计;公民的飞行器耐飞性经纪,使完美 AG600 程度 002 架四大部 耐飞性吊牌 001 架和 002 程度交付交流归档;荣获“2015~2016 年度航空 欲望优良气质经纪结党名声。 2、优质木料 2016 年,优质木料实施销货支出 6230 万元,实施盈余总额 2660 万元,积年累月增强 长 ;实施净盈余 2230 一万元人民币(内幕净营业盈余) 1937 一万元),积年累月增强长 。报 告期优质木料经纪康健状态良好,为后续利用节能。 泄漏期使完美的次要责任: (1)背诵与开发责任流行溃性游行示威。 四种程度刹车盘副的锻炼,所稍微深思熟虑大都会走到骑自行车性的成果。;使完美五 项零件 PMA 专家证词责任三题,其他两项进入实验评价阶段。; (2)粉末冶金学刹车块和碳/金刚砂刹车片 作,并经过了装载实验。; (3)开展抱怨有轨电车轨道。 CRH380 刹车片的锻炼,成经过全部与试验有关的使受草案条款的约束,流行 奇纳抱怨受考验验明向心性解除 CRH380 保持踏板使接受证明(学徙期证明);同时相配该项 目,优质木料创建并经过了 IRIS(国际抱怨基准经纪系统)的系统验明,通行 7 系统证明。 (2)在市场上出售某物生长和使植物繁盛。 继续会见海内民航在市场上出售某物,与两家航空公司的初步草案 向; 二是敏捷的显像民航使接受国际在市场上出售某物,并取等等重大溃。,使接受已死亡大批。; 被击碎轨道有轨电车轨道保持使接受在市场上出售某物,与奇纳抱怨局管辖的范围了草案。; 开展特种有轨电车轨道保持使接受在市场上出售某物,成经过了特种保持闸台的校对实验 验,使接受功能优良,开腰槽客户的好评。,小批量曾经开端。。 (3)推检修事情开展平滑地。 ①2016 年 10 月 15 日,民航局认可了优质木料的《检修才能扩项用功》,将优 木料的辩护才能 17 使受草案条款的约束募集至 26 项; ②经过了四家航空公司的程度机轮和刹车装臵检修业承修商资历的现场(才能) 复核。2016 年 11 月 21 收到奇纳发出的《承包人的验收证明》,命令曾经开端。。 (4)额外的预付公司资质 ①2016 年 11 月,优质木料取等等中关村在线高新公司证明,2016 年 12 月 22 日通 国民高新技术公司坚信后; ②2016 年,优质木料用功专利数 10 项,通行专利证明 6 项。 3、优材京航 2016 年,优材京航在麦克匪特斯氏疗法器械竞赛白热化、在在市场上出售某物开展压力大的压力下, 现存的使接受的继续最优化,实施销货支出 万元,积年累月增加 ;实施盈余 万元,积年累月增加 。未使完美的初期欲望整理指标。 泄漏期使完美的次要责任: (1)背诵与开发情境 不息最优化现存的使接受,增强新使接受利用。多斜面联接和膝手术器械的继续改良,高处 手术器械应用的近便的、精度,更妥地使满足临床修改的必要。第十二五年补救办法整理 使受草案条款的约束包覆球头多斜面联接假体曾经过验收。,进入加入阶段。 (2)群众的系统验明 经过 BSI ISO 13485:2013 & EN ISO 13485:2012 群众的系统第二阶段现场写评论 核;团体内政复核和家具。 GMP 准则契合性反省;团体收执麦克匪特斯氏疗法器材华光的群众的系统 8 场复核;使完美全部使安全基准系统的创建。。 (3)以此类推责任 股票上市的公司指挥部及优材京航筹码经纪业绩下滑成绩屡次开始,初步模型连续的一段时间在市场上出售某物 场、改进薄弱环节、强经纪、引导战斗与投掷的距离的改良思惟,2017 新使接受将于2009下在市场上出售某物、引入 不动产权链切中要害中间定位战术值得买的东西者。 (二)真实情况事情 2016 年,江苏志浩紧凑连接年度目的责任,给机会康健状态开展思绪,抢抓房地产市场拒付机会, 开展节奏的有理把持,营销战略的可伸缩的运用,片面无效的库存增加,年度目的美满使完美 务。 2016 年, 真实情况使受草案条款的约束新开始工作面积(含附件房) 万平方米,在建工程面 积约 万平方米,完成分娩区 万平方米,托管使受草案条款的约束面积约为 万 平方米;实施销货支出 万元,退出流通资产 219584 万元,净盈余 万元,一年的交纳税务费 万元。 泄漏期使完美的次要责任: 1、使受草案条款的约束创立情境 2016 年,万豪星城四期(20~22号楼)和五期 7层楼 3 月和 6 月完成分娩, 五阶段(23∶24)经过了全部使受草案条款的约束的详细验收。;Wan Hao家族 12 月底前平滑地分娩;万皓山 庄 1#、2×地基(除外) 80×81×83)撤除绞刑,婚配办法坚信礼,使完美了3号块的次要机构。 1/3;为官邸和官邸的适时吐艳预约保证。;委托保管保安室按Tianshan欲望查问经纪。, 关和瑞格斯国民银行的补救办法工程立刻使完满。,各项专项反省的前期责任完全地即时的。;向心性桥主桥 机构顶棚,某地方开发立面根据的初步填写。使受草案条款的约束职员的在利用创立中一直僵持使安全。 完全地,群众的是核。,提高是目的的经纪保险单,不息增强破土使受草案条款的约束经纪,助长工程 群众的的出精品,破土使安全程度,开发工程赢等等多的兑现。:Wan Hao家族是省级文化责任者 地”,万昊华盛顿 6#、9获扬子江杯名声,稍微开发获等等基准化场子。、城市群众的结 机构等题。 2、房产使接受情境 营销公司举行开幕典礼人工合成营销商标,挤出Wan Hao 手势,经过传统手段、新手段的 蹑足其间促销,万豪部使接受抽象的成晋级。万豪真实情况人工合成责任部:万昊华盛顿、万濠 这普通百姓的背叛了。,Wan Hao家族 5 月成南通百万元放纵的公馆使接受冠,万豪星城屡次荣获崇川区分别的月。 9 度销冠,万皓山庄首开夺双冠,江苏致豪进入南通市公司使接受薪水排行榜 TOP10, 位列第 5 名。 3、降本增剂作用 江苏志浩正确设立目的本钱整理,家具静态经纪,学问辨析与评价,各式各样的使受草案条款的约束 本钱开腰槽无效把持。。一年的复核 63 利害关系结算,送检 亿元,核准 亿元, 核减额 亿元。 (三)器材事情 为了助长原乘车公司的丢失、减损改革晋级,在泄漏期内,公司建立航空报导T。 自 7 六月启动航空智能技术实施特许吐艳,股票上市的公司资产完成、经纪 事情教会分立,确保各项事情平滑地停止。。原乘车事情分店南通乘车斗争 使接受在市场上出售某物占有率,利用新使接受,开展新事情,敏捷的参与地区完全,拓展海内在市场上出售某物 场。 2016 年度,公司乘车事情实施营业支出 13, 万元,积年累月增加费用 7000 多万 元。 1、航空报导技术 2016 年,航空报导技术实施销货支出 7032 万元;盈余总额3176 万元,窟窿蒸发效应 平淡无奇的的增加。 泄漏期使完美的次要责任: (1)在市场上出售某物运作经纪:敏捷的实施建运河创立与文字兑换,增加应收账户记入贷方 存货资金占有。资金掉出的实施 万元,受恩惠清偿使完满 1045 万元,实施库存产生 制品销货支出 2881 万元。 (2)技术小平面:关怀新使接受的改良和使接受的光谱致谢。,处理线索成绩和增加工蚁 作,用户化使接受的结合使受草案条款的约束和技术支撑物。 (3)消化系统的团体和停滞不前的推论的。:该团体曾经使完美。 131 库存把持乘车产生 灾害从箱子中取出;WIP零件的有理压力把持;团体使完美 VCL1100、CFV550 均等模型 机具在市场上出售某物连续的一段时间,尽量增加费用,回收资产。 (4)产生团体、奇纳飞机制造工业界与MONFF的使接受交予以结合:高处产生功能,延长存在期 产骑自行车,控制使接受的家具 30 一半天交付团体;因为使受草案条款的约束的办法、团体与使和谐, 确保CIC工业界创造所的承盘、挤过去引人入胜的机、伽马刀、激光裁剪机产生整理及以此类推与协作使受草案条款的约束 10 分娩责任。 2、南通乘车 2016 年,南通乘车的销货支出 2739 万元,积年累月增加 28%;盈余总额1356 万元,积年累月增加费用 22%。与年首整理比拟,南通乘车销货支出增长 ,盈余总额持 平。在普通低端机具T同构发生化的尖锐地竞赛下,南通乘车敏捷的

发表评论

Your email address will not be published.
*
*